یک روز کاری دیگه در نمایندگی سیف پل درحال شکل گرفتن بود که ناگهان تلفن گزارشات زنگ خورد.
یکی از مشتری های قدیم ایران سیف پل پشت خط بود و درباره فریز شدن حساب خود در یک صرافی غیر متمرکز صحبت میکرد.
آقای همتی مدعی بود که پول خود را در یک صرافی غیر متمرکز گذاشته و حساب آن فریز شده است. در واقع اجازه برداشت توسط صرافی از ایشان سلب شده بود. تقاضا کردند تا حضوری با تیم فنی جلسه برقرار کنند و مستقیما با کارشناسان ما ایراد و مشکل را عیب یابی کنند.
جلسه کاری را برایشان گذاشتیم و در جلسه با یکی دیگر از شیوه های اسکم (کلاهبرداری) روبرو شدیم.
شرح داستان از زبان آقای همتی
شخص معتبری را در تلگرام بود دنبال میکردم که اسمی با عنوان the signalyst داشت؛ درباره کانالی صحبت می کرد که پلن های آن سود 800 درصدی می داد. وسوسه سود های این صرافی باعث شد تا وارد کانال profit signals بشوم، در کانال profit signals راجب صرافی ای می گفت که پلن های درآمد زایی با سود بالا را داشت؛ صرافی ای که نام آن LZFU.COM بود.
قیمت اتریوم در صرافی LZFU، چند برابر صرافی های دیگر بود اما فقط 5 مرتبه اجازه واریز و برداشت را داشتیم. در اولین نگاه ریسک نکردم، پس از چند روز زیر نظر داشتن سود های دیگر کاربران و نظراتی که داخل کانال قرار می دادن، تصمیم گرفتم با نوسان قیمتی ارز ها کسب سود کنم، جمع واریز و برداشت های من به 4 مرتبه رسید اما صرافی تمام دارایی من رو فریز کرد و اجازه برداشت از حسابم گرفته شد.
استرس و اضطراب گرفته بودم، تصمیم گرفتم به پشتیبانی صرافی پیام بدم.
پشتیبانی بهم اعلام کرد که باید یک واریز بالای صد دلار داخل حسابم انتقال بدم تا امکان برداشت برایم فراهم شود. سرمایه ای که در صرافی LZFU واریز کرده بودم 1200 دلار بود و 100 دلار دیگه به حسابم اضافه کردم اما باز از حالت فریز خارج نشد.
مجددا به صرافی پیام دادم و گفتم که حسابم هنوز به صورت فریز هست، پشتیبانی گفت که تعداد تراکنش های شما به 5 مرتبه رسیده است به همین دلیل اجازه برداشت برایتان فراهم نیست؛ مگر اینکه اشتراک پریمیوم تهیه کنید تا برداشت های شما از 5 مرتبه به حالت نامحدود تغییر کند. خرید اشتراک پریمیوم مبلغ 800 دلار بود.
800 دلارم را حاضر کردم و آماده واریز بود اما ناگهان فکر کردم که قبل از واریز با تیم فنی کیف پولم تماس بگیرم شاید راهنماییم کنن.
این موضوع باعث شد تا آقای همتی جلسه ای را با تیم فنی ایران سیف پل برگزار کند تا به راهنمایی ایشان بپردازیم.
با نگاهی ساده توسط کارشناسان ما متوجه اسکم بودن سایت از نوع درآمدزایی آن شدیم اما این روش برایمان تازگی داشت. با آگاه شدن مردم توسط اخبار و رسانه ها درباره پروژه های کلاهبرداری، کلاهبرداران مجبورند با ارائه روش های جدیدتری نسبت به اسکم کردن کاربران اقدام کنند؛ درنتیجه با بالابردن آگاهی و اطلاعات خود از شیوه عملکرد پروژه های کلاهبرداری، میتوانیم با امنیت خاطر بیشتری دارایی خود را سرمایه گذاری کنیم.
در درجه اول تیم فنی نسبت به آگاه سازی و آرامش آقای همتی تلاش کرد و در ادامه مانع پرداخت 800 دلاری آقای همتی به صرافی LZFU.COM شد. تشخیص روش های جدید کلاهبرداری در دنیای ارزدیجیتال، امری پیچیده و دقیق است. این کار نیازمند اطلاعات و تجربه زیادی خواهد بود.
اطلاعاتی که کارشناسان ایران سیف پل در اختیار کاربران می گذارند؛ حاصل سالها تجربه های کوچک و بزرگ در ارزدیجیتال است.
کارشناسان ما از انتقال 800 دلاری آقای همتی جلوگیری کرده که این اقدام باعث شد تا آقای همتی 800 دلار را واریز نکند.
در ادامه تصمیم گرفتیم تا درباره این روش جدید، مقاله ای را برای دوستان نوشته تا با خواندن آن از دارایی های خود محافظت کنند.
آیا هرکسی که اعتبار دارد؛ درست می گوید؟
بیشتر کاربرانی که قربانی این نوع کلاهبرداری ها می شوند؛ با روش اعتبارسنجی به دام افتاده اند.
در خیلی از پلتفرم های پانزی، سود های دوره ای در اوایل کار به صورت منظم پرداخت می شود که این امر تنها یک دلیل دارد؛ کلاهبرداران با پرداخت سود باعث جلب اعتماد در کاربران خواهند شد؛ درنتیجه کاربران به آشنایان و اقوام خود پیشنهاد سرمایه گذاری را خواهند داد و اقوام بخاطر اعتمادی که به شخص مورد نظر دارند، سرمایه گذاری کرده و پروژه اسکم باعث افزایش گردش سرمایه در کار خود می شود.
نمونه بارز آن کوروش کمپانی است که پول خیلی زیادی را از کلاهبرداری بدست آورد. یکی از ترفند های کوروش کمپانی این بود که بازیگران معروف و چهره های مطرح دنیای مجازی را دعوت کرد و با پول های وسوسه برانگیز آن ها را ایجاب کرد تا تبلیغ کوروش کمپانی را کنند؛ مردم نیز به اعتبار چهره های سرشناس اقدام به سرمایه گذاری کردند که در نهایت از آن ها کلاهبرداری شد. در نتیجه هر شخص باید با دانش و اطلاعاتی که بدست آورده در یک پروژه سرمایه گذاری کند و اگر اطلاعات و دانش کافی ای در آن زمینه ندارد؛ از کسی که دانش و تخصص دارد مشورت بگیرد. به طور مثال ما برای انجام شکایت و کار های حقوقی از یک وکیل مشورت می گیریم یا برای خرید ویلا از کسی اطلاعات کسب می کنیم که سال ها در املاک کار کرده باشد.
روش کلاهبرداری جدید
آقای همتی با چه روشی در دام کلاهبرداران افتاد؟ امروز به سراغ این روش رفته و درباره آن صحبت خواهیم کرد.
به تازگی خیلی از پروژه های کلاهبرداری با استفاده از این روش، کاربران را در چنگال خود گرفتار کرده اند که خوشبختانه امروز تیم ایران سیف پل که اولین وارد کننده کیف پول های سخت افزاری در ایران است و جزو اولین تیمی است که در زمینه رمزارز ها هسته فناور شده، به کمک شما خواهد آمد تا با آگاهی به یکدیگر از سو استفاده پروژه های کلاهبرداری، جلوگیری کنیم.
یکی از روش های سود آوری در بازار کریپتو، نوسان گیری از قیمت در صرافی ها است.
در نظر داشته باشید که در یک صرافی قیمت اتریوم بالاتر از صرافی دیگر می باشد. خیلی از کابران با استفاده از نوسان این دو صرافی، قادر به کسب سود هستند که این روش آربیتراژ نام دارد.
آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ در علم اقتصاد و مالیه به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است.
به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می شود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می شود اما قیمت های یکسانی ندارد.
آربیتراژ فقط در بازار کریپتو صدق نمی کند بلکه این روش در تمامی بازار ها جاری است. به طور مثال یک جوراب فروش جنس خود را در بازار 15 خرداد از یک تولیدی با قیمت خیلی پایین تری خریداری کرده و در مترو با قیمت بالاتری می فروشد.
یک تاجر جنس خود را از کشور های دیگر با قیمت پایین تر خرید کرده و با جابجا کردن آن از طریق مسیر های آبی، هوایی و زمینی به کشور مقصد میرساند و کالای خود را با قیمت بالاتری در بازار پخش می کند که موجب ساخت سود می شود.
همین موضوع در دنیای ارزدیجیتال هم معتبر است. کاربران می توانند با اختلاف قیمتی که در بین صرافی ها می باشد؛ کسب سود کنند. در نتیجه آربیتراژ یک روش سودآوری در بین عموم است اما توجه داشته باشید که پروژه های اسکم با استفاده از این روش کلاهبرداری می کنند.
چگونه کلاهبرداران از روش آربیتراژ استفاده می کنند؟
یکی از دام های اصلی در تمامی پروژه های کلاهبرداری، طمع کردن است. کلاهبرداران با وسوسه کردن طمع کاربران موجب پول سازی برای خود می شوند. تنها کاری که صرافی LZFU.COM انجام داده، اختلاف قیمتی بسیار زیاد رمزارز ها در صرافی خود است، به گونه ای که با انجام یک خرید و فروش می توانید حداقل 100 دلار در روز نوسان گیری کنید که یک ماه درآمد شما شامل 3000 دلار خواهد شد.
3000 دلار معادل 180 میلیون تومان کسب سود در یک ماه خواهد بود؛ در نتیجه کاربران با حساب کردن و ایجاد شوق و هیجان درباره کارهایی که می توانند با این پول انجام دهند، متوجه اشتباه پلتفرم و خطر ساز بودن آن نخواهند شد.
درباره آربیتراژ توضیح دادیم اما اجازه بدهید تا با مثال های گوناگون کاملا متوجه روش کلاهبرداری این نوع پروژه های بشویم.
در بازار یک سود واقعی وجود دارد و یک سود غیر واقعی که کافی است با کمی تامل و حساب کردن متوجه عادی یا غیر عادی بودن سود بشویم. به طور مثال تصور کنید که قصد خرید ملک در منطقه ای خوش آب و هوا را دارید. قیمت هر متر مربع ملک در آن منطقه برابر با 20 میلیون تومان است اما شخصی پیدا می شود که هر متر مربع را 5 میلیون تومان قیمت گذاری کرده است. آیا ملک را خریداری می کنید؟
کسانی هستند که در این موقعیت ها به حرف طمع درونی خود گوش می کنند و زود پشیمان می شوند و اما کسانی دیگر هستند که به محض شنیدن قیمت دست از خرید بر می دارند؛ زیرا آگاه اند که شخص فروشنده اگر پول لازم باشد می تواند ملک خود را با کمی اختلاف کوچک به فروش برساند و نیازی نیست که ملک خود را به گونه ای غیر واقعی حراج کند که این موضوع در بازار کریپتو نیز وجود دارد.
سود واقعی آربیتراژ در صرافی ها مقدار کمی است. اگر تفاوت قیمت در یک صرافی خیلی متفاوت بود باید شک کنید و سریعا با یک متخصص درباره این موضوع مشورت کنید.
بدست آوردن پول سخت و از دست دادن آن کار بسیار ساده ای است.
صرافی LZFU.COM
این صرافی از روش آربیتراژ سو استفاده کرده و با اختلاف قیمت های نجومی، کاربران را فریب می دهد که در این مقاله با روش آن آشنا شده ایم. تیم ایران سیف پل امیدوار است تا با اطلاع رسانی های پی در پی درباره پروژه های کلاهبرداری و روش های این پروژه ها، آگاهی را در سطح جامعه بالا برده تا دیگر شاهد از دست رفتن دارایی های هموطنان عزیزمان نباشیم. ممنون که وقت گذاشته و برای آگاهی بیشتر تلاش می کنید.
در صورت بروز هرگونه سوال و یا ایجاد مشکل در زمینه فنی می توانید با مشاوران فنی نمایندگی تماس حاصل کنید؛ چنانچه مشکلی در خصوص کلاهبرداری و یا بازگردانی ارز های از دست رفته برایتان پیش آمده است، از لینک های زیر اقدام فرمایید.
فرم درخواست بازیابی ارزدیجیتال
فرم گزارش کلاهبرداری و رسیدگی به آن
برای ارتباط و مشاوره مستقیم با کارشناسان نمایندگی ایران سیف پل می توانید از پکیج های مشاوره پایه و پیشرفته استفاده کنید. پکیج پایه شما را به یک کارشناس وصل کرده و تنها مدت کمی را مشاوره می گیرید اما در پکیج مشاوره پیشرفته، تمامی کارشناسان مشغول پاسخگویی به شما بوده و به صورت کاملا تخصصی موضوع را بررسی خواهند کرد.
