یکی از گسترده‌ترین و بی‌رحم‌ترین پروژه‌های کلاهبرداری آنلاین که طی ماه‌های اخیر جامعه فارسی‌زبان را هدف گرفته، با طراحی و استراتژی‌ای دقیق و سازمان‌یافته توانسته از سرمایه‌های شهروندان ایرانی نزدیک به سی میلیون دلار استخراج کند. این طرح که در گذشته با نام‌هایی مانند آمازون ، علی بابا، علی اکسپرس ،تیک تاک مال و . . . ظاهر شده بود، پس از افشا کلاه بردار بودن در دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط ایران سیف پل، بار دیگر با تغییر چهره و نام جدید «Facebook Mall» بازگشته است، همان منطق پانزی و همان ماشینِ فریب، اما با لایه‌هایی از مهندسی اجتماعی و طراحی بصری که اعتماد را سریع‌تر می‌خرد و قربانی را عمیق‌تر پروار می‌کند.
درست است که دارایی‌‌های دیجیتال قطعا در کیف پول سخت افزاری چون سیف پل اس وان یا اس وان پرو امن تر هستند اما داشتن اطلاعات و سواد امکنیتی کافی قطعا در نگهداری دارایی اولویت دارند؛ لذا، بحث امنیت دارایی‌ها همواره فراتر از صرف داشتن یک کیف پول نرم افزاری یا سخت افزاریست.
آنچه Facebook Mall را از نمونه‌های ساده فیشینگ یا اسکم مبتدی متمایز می‌کند، تلفیق سه عنصر است:
1) یک پوشش بصری و قالب برند قوی که با رنگ‌ها و نشانه‌های آشنا بازی می‌کند،
2) روایت‌های انسانی ساختگی که از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اعصاب قربانی را هدف می‌گیرند،
3) یک سازوکار مرحله‌ای پرداخت و «سود ظاهری» که با تکنیک‌های رفتاری کاربر را در چرخه‌ای بی‌پایان از سرمایه‌گذاری و امید نگه می‌دارد.
نتیجه؟ شبکه‌ای از سایت‌ها و دامنه‌ها، صدها حساب جعلی در پیام‌رسان‌ها و میلیون‌ها دلار خروج سرمایه که عمدتاً از افرادی با آگاهی کم یا میانگین‌های اقتصادی ضعیف‌تر استخراج شده است.
راهکار بین المللی برای مقابله با پروژهای کلاهبرداری
تجربه عملی ایران سیف‌پل نشان داده پیگیری‌های داخلی و گزارش‌های پراکنده اغلب کافی نیستند. اما یک حقیقت روشن هست: پلتفرم‌هایی مانند Tronscan و نهادهای مسئول در پروژه‌های پرداختی (در مواردی بنیادهای پروژهای یا سرویس‌های کیف پول) وقتی با یک جریان مدون و مستند از گزارش‌ها و شواهد مواجه می‌شوند، ناچار به واکنش می‌شوند. تگ‌گذاری‌های هماهنگ، همراه با فایل‌ها و اسکرین‌شات‌های ساختاریافته، رفتار بلاکچین را قابل ردیابی‌تر و رفتار عاملان را قابل اعتراض می‌کند و در نتیجه شانس مسدودسازی آدرس‌ها به‌طرز معناداری افزایش پیدا می‌کند.
هدف ما روشن است: ارائه یک چک‌لیست عملی و قابل اجرا برای آن دسته از عزیزانی که مالباخته شده‌اند یا می‌خواهند جلوی سرایت این ویروس مالی را بگیرند. ما به شما نشان می‌دهیم چگونه:
- الگوهای رفتاری و نقاط عطف پروژه را تشخیص دهید؛
- مدارک لازم اسکرین‌شات‌ها، لاگ‌های تراکنش، پیام‌ها و URLها را به صورت قابل استناد جمع‌آوری کنید؛چگونه در Tronscan آدرس‌ها را گزارش و تگ کنید تا گزارش شما از «یک ادعا» به «شواهد مستدل» تبدیل شود؛
- و در نهایت، چگونه با هم‌افزایی مالباختگان و استفاده از مسیرهای رسمی، فشار عملی روی پلتفرم‌ها ایجاد کنید تا آدرس‌ها بررسی و در صورت تأیید مسدود شوند.
توجه داشته باشید: هر گزارش غیرمنصفانه یا تگ اشتباه، علاوه بر اینکه نتیجه معکوس دارد، می‌تواند اعتبار گزارش‌دهندگان را زیر سوال ببرد. بنابراین روشِ ما مبتنی بر اصول سندمحوری، دقت و هماهنگی جمعی است. اگر شما هم سرمایه‌تان هدف این پروژه قرار گرفته یا می‌خواهید به عنوان یک فعال مدنی یا کارشناس امنیتی وارد عمل شوید، این پرونده آموزشی برای شما تدوین شده است، از شرح روان‌شناختی فریب تا دستورالعمل‌های عملی برای ثبت گزارش در Tronscan و پیگیری اثربخش آن.
در بخش‌های بعدیِ این مقاله، آموزش گام‌به‌گامِ تهیه مدرک، نمونه‌های آماده متن گزارش، فرم‌های پرشده نمونه و چک‌لیست‌های امنیتی برای جلوگیری از فریب‌های بعدی را قرار داده‌ایم. تیم ایران سیف‌پل، به عنوان نماینده رسمی و انحصاری SafePal در ایران و کویت، تمام این موارد را بصورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد اما در نهایت این شما هستید که باید با صرف ده دقیق زمان در ثبت این موارد اقدام کنید، باید بدانید وقتی مالباختگان منظم و متحد عمل کنند، بسترهای فنی ناگزیر به پاسخ می‌شوند.
پروژه اخیر Facebook Mall یکی از نمونه‌های شناخته‌شده ای است که قربانیان زیادی در ایران و سایر کشورها بر جای گذاشت. پروژه‌هایی مثل «Facebook Mall» نشان می‌دهند که کلاهبرداران چگونه از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های جعلی برای فریب کاربران و جمع‌آوری توکن‌هایی مانند USDT (TRC20) استفاده می‌کنند.
یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی و مقابله با این پروژه‌ها، وبسایت رسمی Tronscan است. کاربران می‌توانند با گزارش آدرس‌های مشکوک، علاوه بر جلوگیری از کلاهبرداری‌های بیشتر، زمینه را برای پیگیری قانونی و حتی مسدودسازی این آدرس‌ها فراهم کنند.
Tronscan چیست و چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
ترون‌اسکن (Tronscan) در حقیقت اکسپلورر رسمی شبکه ترون است؛ چیزی شبیه به دفتر کل عمومی که همه‌ی تراکنش‌ها، آدرس‌ها، قراردادهای هوشمند و توکن‌های ساخته شده روی این بلاکچین را نمایش می‌دهد. هر کاربر می‌تواند با جستجوی یک آدرس یا تراکنش، جزئیات کامل آن را ببیند و مطمئن شود که دارایی‌اش کجا رفته یا یک قرارداد چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد.
اما قابلیت مهم‌تر ترون‌اسکن، بخش گزارش‌دهی و برچسب‌گذاری (Tag/Report) آن است. کاربران می‌توانند آدرس‌ها، قراردادها، توکن‌ها یا حتی وب‌سایت‌هایی که به نظرشان مشکوک می‌آید را گزارش کنند. این گزارش‌ها وقتی به اندازه کافی مستند و متعدد باشند، روی صفحه همان آدرس یا توکن به شکل هشدار ظاهر می‌شود. به زبان ساده، هر بار که کاربر دیگری بخواهد با آن آدرس کار کند، هشدار اسکم یا فیشینگ را می‌بیند. این یعنی تجربه‌ی شما می‌تواند جان هزاران کاربر دیگر را نجات دهد.
نکته‌ی مهم اینجاست: وقتی تعداد گزارش‌ها و تگ‌های یک آدرس به سطح قابل توجهی برسد و مدارک ارائه‌شده معتبر باشند، بازخوردها فقط در حد هشدار باقی نمی‌ماند. در مواردی که سابقه‌اش موجود است، بنیاد تتر (که صادرکننده استیبل‌کوین USDT است) با استناد به همین داده‌ها و گزارش‌های فنی، اقدام به فریز یا مسدود کردن آدرس‌های مشکوک کرده است. همین مسئله نشان می‌دهد که پیگیری جمعی و هماهنگ کاربران می‌تواند به نتیجه‌های بسیار جدی منجر شود.
در مورد بحران بلاک شدن گسترده تتر کاربران ایرانی بخوانید.
چگونه در Tronscan آدرس‌ها را گزارش و تگ کنید تا گزارش شما از «یک ادعا» به «شواهد مستدل» تبدیل شود
از سوی دیگر، بنیاد ترون و نهادهای پشتیبان این شبکه نیز وظیفه دارند اکوسیستم را امن نگه دارند. آنها وقتی با حجم بالایی از گزارش‌های معتبر روبه‌رو شوند، هم ابزارهای امنیتی خود را تقویت می‌کنند و هم همکاری نزدیکی با صادرکنندگان توکن‌ها یا صرافی‌ها خواهند داشت. نتیجه‌ی این تعامل، افزایش امنیت برای همه کاربران شبکه است.
بنابراین، مشارکت شما به‌عنوان مالباخته نه یک کار شخصی، بلکه بخشی از یک حرکت جمعی است. اگر تنها یک نفر گزارش دهد اثر بزرگی نگذارد؛ اما وقتی صدها نفر با مستندات مشابه یک سری آدرس را گزارش کنند، آن آدرس در ترون‌اسکن به‌عنوان کلاهبردار علامت می‌خورد و احتمال اقدام عملی از سوی نهادهای بالادستی (از جمله بنیاد تتر) بسیار بیشتر می‌شود.
نکته‌ای که اهمیت زیادی دارد این است که در پروژه‌های کلاهبرداری‌ای سو استفاده کننده از اسم‌های معتبر «Amazon»، «Alibaba»، «Aliexpress» و «Facebook Mall» مسیر دارایی‌ها به چند ده آدرس نهایی ختم می‌شود. این یعنی هرچند سرمایه ابتدا در آدرس‌های متعدد و کوچک دریافت می‌شود، اما در نهایت همه‌ی این مسیرها به یک شبکه‌ی مشخص از حساب‌ها می‌رسند که مبالغ بسیار قابل توجهی را در خود نگه داشته‌اند. درست در همین نقطه است که ارتباط معنادار میان آدرس‌های کلاهبرداری آشکار می‌شود و گستردگی بستر کلاهبرداری به شکل شفاف قابل مشاهده خواهد بود.
به همین دلیل، وظیفه هر کاربر ساده اما حیاتی است: فقط کافی است همان آدرسی را که پول خود را به آن واریز کرده گزارش و در ترون‌اسکن تگ کند. وقتی این گزارش‌ها به‌صورت جمعی و مستند ثبت شوند، کارشناسان فنی و امنیتی ترون می‌توانند با رصد جریان تراکنش‌ها، مسیر دارایی‌ها را دنبال کنند و در نهایت آدرس‌های نهایی که سرمایه به آنها ختم شده را شناسایی کنند. همین آدرس‌های نهایی، هدف اصلی اقدامات کنترلی خواهند بود و در صورت تصمیم بنیاد تتر یا دیگر نهادهای مسئول، امکان فریز و مسدودسازی این دارایی‌ها وجود دارد.
به بیان ساده، زنجیره‌ی گزارش‌های شما همان چرخه‌ی شفافی است که می‌تواند به کارشناسان کمک کند تا تصویر کلی ماجرا را بازسازی کنند. هر تگ شما بخشی از یک پازل بزرگ است؛ و وقتی همه قطعات کنار هم قرار بگیرد، شبکه‌ی کلاهبرداران آشکار می‌شود و فرصت واقعی برای مسدود کردن سرمایه‌های دزدی‌شده فراهم خواهد شد.
ایران سیف‌پل به‌عنوان نماینده رسمی SafePal در ایران و کویت، در این مقاله آموزش گام‌به‌گام و دقیق نحوه‌ی گزارش کلاه برداری و تگ کردن آدرس‌های کلاهبرداری در Tronscan را آماده کرده است. این همان ابزاری است که بارها در پروژه‌های قبلی استفاده شد و نتیجه‌های ملموسی هم به همراه داشت. حالا نوبت به شماست؛ اگر قربانی شده‌اید یا مدارکی از یک پروژه مشکوک در دست دارید، با استفاده از این راهنما وارد عمل شوید.
یادتان باشد: قدرت جمعی و گزارش‌های درست، تنها راهی است که می‌تواند کلاهبرداران را متوقف کند.
آموزش مرحله‌به‌مرحله گزارش آدرس‌های کلاهبرداری در Tronscan
مرحله اول ایجاد حساب کاربری
پیش از هر اقدامی، باید در سایت Tronscan حساب کاربری داشته باشید:
- وارد Tronscan شوید.
- از بخش Sign Up / Register ایمیل خود را وارد کنید.
- یک رمز عبور امن انتخاب کنید.
- لینک تأیید (Verification) که به ایمیلتان ارسال شده را باز کنید.
*بدون ثبت‌نام و ورود به حساب کاربری، امکان ارسال گزارش وجود ندارد.
آماده‌سازی اطلاعات و مدارک چه چیزهایی لازم است و چگونه آنها را تهیه کنید
برای اینکه گزارش شما در Tronscan معتبر و اثربخش باشد، باید مدارک دقیق و قابل‌ردگیری ارائه دهید. سه قلم اصلی که همیشه باید آماده باشند عبارت‌اند از: آدرس کلاه بردار (آدرسی که به آن پول واریز کرده‌اید)، هش تراکنش (TX Hash) و آدرس/دامنه سایت کلاهبرداری. در ادامه، هر کدام را ساده و گام‌به‌گام توضیح داده‌ام.
۱) آدرس کلاه برداران را دقیق و کامل بنویسید
آن آدرسی را گزارش کنید که دقیقاً به آن پول واریز کرده‌ایدنه آدرسِ صفحه‌ی تبلیغاتی، نه نام کاربریِ شخص در پیام‌رسان، بلکه همان آدرس کیف پول (مثلاً آدرسی شبیه: TUqJssq2rJUjyF6EXdTZPqm1d7v67R9Aug).
این آدرس را می‌توانید از تاریخچه تراکنش صرافی‌تان (withdrawal history)، یا از کیف پولِ خود (transaction history) بردارید. در صرافی معمولاً در صفحه «تاریخچه برداشت» یا «withdrawals» یک ستون برای دریافت‌کننده وجود دارد؛ در کیف پول هم با کلیک روی تراکنشِ ارسال، آدرس دریافت‌کننده مشخص می‌شود.
حتماً آدرس را کپی و پیست (copy-paste) کنید؛ وارد کردن دستی و اشتباه در یک یا دو حرف باعث می‌شود گزارش شما بی‌اثر شود.
۲) هش یا شناسه تراکنش (TX Hash)
هش تراکنش (Transaction Hash یا TX Hash) شناسه‌ی یکتای تراکنش است؛ مثل «بارکد» تراکنش. این شناسه معمولاً یک رشته طولانی حروف و ارقام است و با آن می‌توان دقیقا همان تراکنش را در اکسپلورر شبکه (مثلاً Tronscan) پیدا کرد.
کجا پیدایش کنید؟
اگر از صرافی پول فرستاده‌اید: به صفحه تاریخچه برداشت (withdrawals) یا تاریخچه تراکنش‌ها برویدهر تراکنش معمولاً یک لینک یا متن «TXID / TxHash» دارد که قابل کپی کردن است.
اگر از کیف پول شخصی فرستاده‌اید: وارد تاریخچه تراکنش‌ها شوید، تراکنش مربوطه را باز کنید و گزینه «View on Tronscan» یا «Details» را بزنید؛ در آنجا TX Hash نمایش داده می‌شود.
چگونه از آن استفاده کنید؟ هنگام پر کردن فرم گزارش، TX Hash را کپی کنید و در فیلد مربوطه قرار دهید یا لینک مستقیم به صفحه تراکنش در Tronscan را اضافه کنید این کار به کارشناس امنیتی اجازه می‌دهد بدون شک تراکنش را بررسی کند.
اگر TX Hash را ندارید اما تاریخ و مبلغ و آدرس دریافت‌کننده را دارید، هنوز گزارش بدهید، اما حتماً تلاش کنید TX Hash را از صرافی یا کیف پول‌تان استخراج کنید زیرا قدرت مدرکِ شما را بالا می‌برد.
۳) آدرس سایت یا دامنه کلاهبرداری، دقیق و کامل اعلام کنید
آدرس صفحه‌ای را بدهید که از طریق آن فریب خوردید مثلاً https://facebook-mall-example.com یا هر URL دیگری. حتی اگر سایت حالا بالا نیاید یا دامنه حذف شده باشد، آدرس دقیق را ثبت کنید؛ همین آدرس به تحلیلگران کمک می‌کند ردِ دامنه‌ها و زیرساخت‌ها را دنبال کنند.
نکات تکمیلی و امنیتی (چیزهایی که خیلی مهم‌اند)
دقیق باشید، نه حدس و گمان. آدرس‌ها و TX Hash را از منبع اصلی (صرافی یا کیف پول) کپی کنید؛ گزارش با اطلاعات ناصحیح اعتبارش را از دست می‌دهد.
فایل‌ها و اسکرین‌شات‌ها را نگه دارید. اسکرین‌شات پیام‌ها، صفحه پرداخت، ایمیل‌های تأیید، و صفحه تراکنش در Tronscan خیلی کمک می‌کند. اگر ممکن است تاریخ و زمانِ سیستم (timestamp) در تصویر مشخص باشد.
اطلاعات حساس را افشا نکنید. هرگز کلید خصوصی کیف پول و یا رمز عبور صرافی خود را ارسال نکنید. فقط آدرس‌های عمومی، TX Hash و آدرس‌های وب را گزارش کنید.
فرمت ارائه: بهترین حالت این است که همه داده‌ها مرتب بنویسید:
آدرس مشکوک (کپی‌پیست شده)
TX Hash (یا لینک Tronscan)
آدرس سایت/دامنه
تاریخ/زمان تراکنش
مبلغ ارسال‌شده
اسکرین‌شات‌ها (فایل پیوست)
آدرس فرم گزارش Tronscan
می‌توانید مستقیم از فرم گزارشِ Tronscan برای ثبت گزارش استفاده کنید (مثال لینک فرم با آدرس آزمایشی):
https://tronscan.org/#/tools/contactUs?feedbackType=risk&source=account&address=TUqJssq2rJUjyF6EXdTZPqm1d7v67R9AUg
پر کردن فرم راهنمای عملی و متن نمونه (مرحله به مرحله)
توجه: فیلدها و واژگان ممکن است در رابط Tronscan کمی متفاوت نمایش داده شوند؛ اما ساختار کلی زیر عمومیت دارد.
1. انتخاب نوع گزارش (Report type)
• گزینه‌ها : Token, Contract address, Account address, Website
• بر اساس آنچه می‌خواهید گزارش دهید انتخاب کنید (اگر کیف پول/آدرس است) Account address
2. Target / Address
• آدرس مشکوک را دقیق و بدون اشتباه وارد کنید. مثال: TUqJssq2rJ...
3. Title / Subject
• یک عنوان کوتاه، دقیق و کلیدی بنویسید. مثال (انگلیسی):
• Facebook Mall — Scam USDT collector address
یا (فارسی):
• گیرنده کلاهبرداری Facebook Mall — دریافت‌کننده USDT
4. Description / Details — بخش کلیدی
• ساختار پیشنهادی توضیح (رتبه‌بندی‌شده و خلاصه):
1. معرفی کوتاه: «این آدرس برای جمع‌آوری وجوه قربانیان پروژه Facebook Mall استفاده می‌شود.»
2. شواهد تراکنشی (هر تراکنش در یک خط):
3. TX: https://tronscan.org/#/transaction/9f3a... — 500 USDT (TRC20) — 2025-08-01
4. TX: https://tronscan.org/#/transaction/c2b1... — 1200 USDT (TRC20) — 2025-08-03
5. لینک سایت/صفحه فیشینگ (در صورت وجود)
6. خلاصه روند فیشینگ (مثلاً: تبلیغ در گروه‌های تلگرامی، درخواست واریز به آدرس X برای خرید ارزان، وعده افزایش سرمایه و ...)
7. در انتها: درخواستِ «Tag as Scam / Public Warning» و ایمیل تماس (در صورت تمایل).
نمونه متن انگلیسی (قابل کپی):
This address (TUqJssq2rJUjyF6EXdTZPqm1d7v67R9AUg) is used to collect scammed funds from victims of the "Facebook Mall" scam. Evidence TXs:
- https://tronscan.org/#/transaction/9f3a... (500 USDT, TRC20, 2025-08-01)
- https://tronscan.org/#/transaction/c2b1... (1200 USDT, TRC20, 2025-08-03)
Phishing site: https://facebookmall-example.com
Please tag this address as scam and display public warning. Contact: myemail@example.com
نمونه متن فارسی
این آدرس (TUqJssq2rJUjyF6EXdTZPqm1d7v67R9AUg) برای دریافت وجوه قربانیان پروژه «Facebook Mall» استفاده می‌شود.
شواهد تراکنش:
- https://tronscan.org/#/transaction/9f3a... — 500 USDT (TRC20)، 2025-08-01
- https://tronscan.org/#/transaction/c2b1... — 1200 USDT (TRC20)، 2025-08-03
سایت فیشینگ: https://facebookmall-example.com
لطفاً این آدرس را به‌عنوان Scam تگ کرده و هشدار عمومی قرار دهید.
تماس: myemail@example.com
5. Attachments / Evidence
• لینک مستقیم به صفحات تراکنش در Tronscan را قرار دهید.
• اسکرین‌شات‌ها را با نام‌های مشخص (مثلاً chat_with_scammer_2025-08-01.png) آپلود کنید.
• فایل‌های PDF یا تصاویر را در فرمت‌های معمول آپلود کنید.
6. Reason / Risk Type
• از لیست دلیل مناسب را انتخاب کنید: Scam, Phishing, Malicious contract, و غیره.
7. Contact Email (اختیاری)
• وارد کردن ایمیل به Tronscan امکان پیگیری یا پاسخ را افزایش می‌دهد؛ اگر دوست ندارید می‌توانید خالی بگذارید.
8. ارسال و ثبت
• پس از Submit، معمولاً تیکت یا تأییدیه ایمیلی دریافت می‌کنید. Tronscan گزارش‌ها را بررسی می‌کند و در صورت اعتبار، تگ/هشدار عمومی می‌گذارد
پس از ارسال گزارش چه انتظاری منطقی داشته باشیم؟
۱. نمایش تگ یا هشدار روی صفحه آدرس (احتمالی ولی مؤثر)
اگر گزارش شما مستند و قابل‌اعتنا باشد و گزارش‌های مشابه از سوی دیگران هم دریافت شود، احتمال دارد Tronscan آن آدرس را با تگ «Scam / Phishing» یا هشدار عمومی علامت‌گذاری کند. این برچسب برای بازدیدکنندگان هشدار ایجاد می‌کند و از سرایت کلاهبرداری به کاربران دیگر جلوگیری می‌کند.
۲. بازگرداندن خودکار وجه؟ نه؛ این انتظار منطقی نیست
ترون‌اسکن قرار نیست پول شما را مستقیماً بازگرداند کارش بررسی و شفاف‌سازی مسیر تراکنش‌هاست: نشان می‌دهد چه آدرسی پول را گرفته، تراکنش‌ها به چه‌صورت بوده و آدرس‌ها در شبکه چگونه به هم وصل می‌شوند. این همان گام فنی و شفاف‌سازی است که بدون آن هیچ پیگیری مؤثری ممکن نیست. در مرحله بعد، اگر مدارک فنی شما مثل هش تراکنش، اسکرین‌شات‌ها، دامنه‌ها) همراه با تعداد کافی گزارش‌های مستقل و هماهنگ وجود داشته باشد، نهادهای فنی و مالیِ اکوسیستم از جمله صادرکنندگان بزرگ استیبل‌کوین مثل بنیاد تتر قادرند آدرس‌های هدف را بررسی کرده و در صورت تأیید، اقداماتی مانند فریز یا مسدودسازی دارایی‌ها را انجام دهند.
خلاصه ترون‌اسکن «نقشه جرم» را می‌سازد؛ شما با گزارشِ دقیق و جمعی آن نقشه را کامل می‌کنید؛ و بازیگران بزرگِ اکوسیستم (مثل بنیاد تتر) وقتی نقشه شواهد را ببینند، دست به اقدام فنی می‌زنند.
پس به جای ناامیدی؛ درست، دقیق و هماهنگ گزارش دهید این همان چیزی است که می‌تواند باعث مسدود شدنِ حساب‌های کلاهبرداران شود.
۳. احتمال پیگیری رسمی (در صورت مدارک قوی)
وقتی گزارش‌ها ساختارمند، هماهنگ و حاوی شواهد فنی روشن باشند (فهرست تراکنش‌ها، آدرس‌های نهایی، نشانه‌هایی از ارتباط با صرافی‌ها یا زیرساخت)، می‌توان پرونده را برای بررسی به نهادهای داخلی یا بین‌المللی ارجاع داد. در این شرایط احتمال اینکه بازیگران بزرگی مثل صادرکنندگان استیبل‌کوین یا نهادهای حقوقی وارد عمل شوند افزایش می‌یابد. اما توجه کنید: این مسیر به مدارک مستدل نیاز دارد نه حدس و اتهام.
۴. اهمیت مقیاس و هماهنگی
یک گزارش تنها، اغلب اثری محدود دارد؛ اما وقتی صدها گزارشِ هم‌راستا و مستندسازی‌شده ارسال شود، تصویر روشنی از مسیر و ساختار کلاهبرداری شکل می‌گیرد. این حجمِ مستند، کاری است که کارشناسان فنی و نهادهای نظارتی می‌توانند روی آن عمل کنند. بنابراین نقش شما ساده اما حیاتی است: گزارش دقیق بدهید و دیگران را هم تشویق کنید همین کار را بکنند.
۵. بعد از ارسال: درست انجام دهید، سپس رها کنید
وقتی گزارش را دقیق، مستند و کامل ارسال کردید، کارِ کلیدی شما انجام شده است. در این مرحله بهترین اقدام این است که از آن عبور کنید: دوباره‌پرسیدنِ دائمی یا دنبال‌کردن وسواسی نتیجه نه کمکی می‌کند و نه تغییری فوری به‌وجود می‌آورد. فرآیندهای فنی و قانونی پیچیده، نیاز به بررسی و تطبیق مدارک دارند و معمولاً زمان‌برند. بنابراین تمرکزتان را به جمع‌آوری مدارکِ بیشتر (در صورت یافتن شواهد تازه) و تشویق دیگر مالباختگان به گزارش‌دادن معطوف کنید، نه به تعقیب لحظه‌به‌لحظه نتیجه.
آیا ممکن است آدرس‌های مربوط به کلاهبرداران مسدود شوند؟
احتمال مسدودسازی یا «فریز» دارایی‌ها فقط با اقدامِ صادرکننده توکن یا پلتفرم‌های متمرکز (صرافی‌ها) ممکن است. به‌عنوان مثال، صادرکنندگان استیبل‌کوین (مثل Tether) در موارد خاص و بنا بر قوانین یا درخواست مراجع می‌توانند دارایی‌ها را بلاک یا فریز کنند. بنابراین گزارش در Tronscan می‌تواند نشانه‌ای برای پیگیری به صرافی‌ها یا صادرکننده باشد، اما خود Tronscan این توان را ندارد که وجوه را از زنجیره بردارد
اگر تراکنش از صرافی فرستاده شده، چطور صرافی را درگیر کنیم؟ (نمونه ایمیل)
موضوع ایمیل: Urgent: Scam funds sent from exchange to [target address] — Request for freeze/assistance
متن پیشنهادی (انگلیسی):
Hello [Exchange Support],
I am reporting suspected scam activity. A user/attacker received funds from an account on your platform and then withdrew/transferred to the following TRON address:
Target: TUqJssq2rJUjyF6EXdTZPqm1d7v67R9AUg
Evidence TX: https://tronscan.org/#/transaction/9f3a...
Date: 2025-08-01
Amount: 500 USDT (TRC20)
Please investigate whether the sending account on your platform is involved and consider freezing or providing information to assist law enforcement. Attached: screenshots and a short statement.
Contact: myemail@example.com
Thanks,
[Your name]
(ایمیل باید رسمی، کوتاه و با لینک تراکنش و مستندات باشد)
________________________________________
نکات مهم امنیتی و حقوقی (چک‌لیست)
• هرگز عبارت بازیابی (seed) یا کلید خصوصی را در فرم یا در ایمیل ارسال نکنید. هیچ‌پلتفرمی قانونی از شما این موارد را نمی‌خواهد. Tronscan Support Center
• حتماً TX Hashها را به‌عنوان مدرک ارائه کنید — لینک مستقیم تراکنش از Tronscan بهترین اثبات است.
• اگر قربانی هستید، تمام اسکرین‌شات‌ها و مکالمات را در یک پوشه امن نگهدارید.
• از ارائه اطلاعات شخصی غیرضروری (مثل پاسپورت بدون نیاز) به افراد یا کانال‌های نامعتبر خودداری کنید.
• اگر می‌خواهید پیگیری کیفری انجام شود، نسخه‌ای از شواهد برای وکیل یا مرجع قضایی تهیه کنید.
________________________________________
پرسش های پر‌تکرار
- آیا گزارش من ناشناس است؟
معمولاً شما می‌توانید ایمیل تماس را وارد نکنید، اما برای پیگیری بهتر توصیه می‌شود ایمیل معتبر اعلام کنید؛ خود گزارش‌ها و تگ‌ها عمومی هستند.
- اگر چند نفر گزارش دهند، سرعت تگ شدن بیشتر می‌شود؟
بله — گزارش‌های معتبر و همراه با شواهد باعث تسریع در بررسی و تگ شدن می‌شوند.
- آیا پس از تگ شدن آدرس، صرافی‌ها خودکار عمل می‌کنند؟
بستگی دارد؛ صرافی‌ها و پلتفرم‌های متمرکز سیاست‌های خود را دارند و ممکن است پس از بررسی، اقداماتی مانند مانیتورینگ یا بلاک موقت انجام دهند. برای نتیجه بهتر، شما باید مستقیم به صرافی گزارش دهید. (منابع: راهنمای Tronscan و نهادهای گزارش‌دهنده).
دیدگاه‌ها (0)